Skor risiko dihitung sepenuhnya oleh aturan audit dan skor statistik di halaman ini. Model bahasa hanya menuliskan penjelasan naratif atas temuan, dan tidak pernah mengubah skor.
Transaksi tertandai
62
Skor ≥ 60
6
Rata-rata skor
47
Pembayaran ganda
Nominal, vendor, dan nomor faktur yang sama terbayar lebih dari satu kali dalam 30 hari.
Bobot skor +40 · 18 transaksi memenuhi aturan ini
Perubahan rekening vendor
Nomor rekening master vendor berubah kurang dari 14 hari sebelum pembayaran.
Bobot skor +35 · 12 transaksi memenuhi aturan ini
Diskon tanpa persetujuan
Diskon di atas 5% tanpa jejak persetujuan manajer pengadaan di ERP.
Bobot skor +25 · 17 transaksi memenuhi aturan ini
Transaksi tanpa PO
Pembayaran diproses tanpa Pesanan Pembelian yang sah.
Bobot skor +30 · 21 transaksi memenuhi aturan ini
Skor anomali statistik
Menambahkan skor berdasarkan penyimpangan nilai transaksi terhadap riwayat vendor (z-score). Bukan model bahasa, melainkan perhitungan statistik biasa.
Bobot maksimum +15